Desmantelamiento de Red de Blanqueo de Capitales a través de la Compraventa de Coches de Lujo
En un esfuerzo colaborativo sin precedentes, la Policía Nacional de España, en cooperación con la Policía Federal Belga y EUROPOL, ha conseguido asestar un golpe significativo a una sofisticada red de blanqueo de capitales.
Operativo Internacional Cae sobre Red de Lavado de Dinero en Marbella
En un esfuerzo colaborativo sin precedentes, la Policía Nacional de España, en cooperación con la Policía Federal Belga y EUROPOL, ha conseguido asestar un golpe significativo a una sofisticada red de blanqueo de capitales. La organización criminal, con sedes en Marbella y varios países europeos, utilizaba la compraventa de coches de lujo como fachada para legitimar ingresos procedentes del tráfico de drogas.
La Investigación y los Hallazgos
La operación, que se extendió por más de dos años, inició tras una acción policial en la región de Amberes, donde se recogió valiosa información bancaria y financiera. El análisis de estos datos puso de manifiesto la existencia de una organización en España dedicada al blanqueo de fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas. Este grupo ofrecía servicios de blanqueo a otras redes criminales, utilizando la compra de vehículos de alta gama, que frecuentemente superaban los 100.000 euros en valor, para convertir efectivo ilegítimo en bienes aparentemente legales.
Detenciones y Secuestros en Marbella
En el transcurso de la operación, se realizaron cuatro registros en la provincia de Málaga, incluyendo el domicilio del cabecilla y varios locales comerciales. Como resultado, se incautaron cuatro armas de fuego, 45.000 euros en efectivo, varios vehículos de lujo y numerosas joyas y relojes de alto valor. Además, se bloqueó un inmueble valorado en más de 600.000 euros. En total, las autoridades lograron intervenir bienes por valor de más de 2.300.000 euros, destacando la efectividad del operativo.